KYC (Know Your Customer)
Le « Know Your Customer » (KYC) est un processus de due diligence qui vérifie l'identité des investisseurs potentiels avant tout mouvement de fonds.
Né de la réglementation bancaire pour lutter contre le blanchiment et la fraude, le KYC s'est imposé dans tout le secteur financier, y compris dans le capital-risque.
Le processus comprend souvent l'examen approfondi de plusieurs documents : preuve d'identité, justificatif de domicile, et parfois même une enquête de réputation.
Un KYC bâclé expose les sociétés à des risques importants, comme une atteinte à leur réputation ou des sanctions financières pour manquement à la réglementation.
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