AML (Anti-Money Laundering)
El AML (Anti-Money Laundering), o prevención del blanqueo de capitales, designa el conjunto de leyes, normas y procedimientos destinados a impedir que los fondos de origen ilícito se hagan pasar por ingresos legítimos.
En la Unión Europea, el AML se rige sobre todo por las Directivas AML de la UE, la más reciente de las cuales es la Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales (6AMLD), en vigor desde diciembre de 2020.
En el contexto del venture capital (VC), cumplir con las políticas de AML como las que fija la 6AMLD es necesario para garantizar que todo el capital invertido en el fondo y distribuido por él es limpio. Así, el fondo se protege de consecuencias legales y mejora su reputación entre los inversores.
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